Hà Văn Nghĩa thực nghiệm hành vi làm dấu giả tại cơ quan công an và tang vật vụ án.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là vụ án làm giấy tờ giả tinh vi có quy mô rất lớn và mang tính chất phức tạp. Đối tượng cầm đầu là Hà Văn Nghĩa (SN 1983), trú tại xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, tự Mocbai10 phiên bản mới con dấu, thậm chí là dấu nổi, các loại giấy tờ giả bằng công cụ hiện đại, mắt thường khó phân biệt được. 

Kỹ sư xây dựng ban ngày, “chuyên gia” làm dấu giả ban đêm

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, đầu năm 2017, nhận được tin báo của nhân dân về một ổ nhóm hoạt động mua bán, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Mocbai com ưu đãi độc quyền mỗi ngày với số lượng lớn, trong phạm vi toàn quốc từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tiêu thụ, sau khi xác minh thông tin, CAQ Bắc Từ Liêm đã lập chuyên án mang bí số 202Y để đấu tranh triệt xóa.

Sau gần 3 tháng lần theo các đầu mối, cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm trên là Hà Văn Nghĩa. Ban ngày, Nghĩa là một kỹ sư xây dựng, nhưng đến tối lại trở thành “chuyên gia” giấy tờ giả mạo.

Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Nghĩa khai nhận hoạt động từ năm 2015 và sử dụng ngôi nhà của mình tại tổ 6 Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội làm nơi Mocbai10 phiên bản mới giấy tờ giả. Ngoài việc trực tiếp Mocbai10 phiên bản mới và bán các loại giấy tờ, con dấu giả, Nghĩa còn sử dụng các “chân rết” như Dương Mạnh Long, Hoàng Lâm, Trần Văn Cường để đăng tải lên các trang mạng xã hội, môi giới, nhận làm các loại giấy tờ giả để hưởng lợi bất chính. Mỗi “chân rết” sử dụng khoảng 20 tài khoản Facebook, Zalo…Để phục vụ cho công việc, Nghĩa đã đầu tư hơn 100 triệu đồng mua máy tính, máy in, máy ép dấu, máy photo...

Tính từ năm 2015 đến khi bị bắt, Nghĩa đã Mocbai10 phiên bản mới và bán gần 2.000 bộ hồ sơ giả, giấy tờ giả các loại cùng mẫu dấu, dấu của cơ quan Mocbai com ưu đãi độc quyền mỗi ngày, đơn vị Công an, Quân đội, các trường đại học, công ty trong và ngoài nước. Mỗi bộ giấy tờ giả hoặc bộ dấu, Nghĩa bán từ 500.000 đồng đến 25 triệu đồng. Nghĩa thừa nhận đã giao dịch và bán cho khoảng từ 500-700 người tại nhiều tỉnh, thành phố. Ước tính đối tượng này đã thu lời bất chính số tiền 500 triệu đồng.

Tinh vi thủ đoạn làm dấu, giấy tờ giả

Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Nghĩa, cơ quan công an phát hiện một xưởng Mocbai10 phiên bản mới có khoảng 2.000 phôi bằng thạc sĩ, 3.000 phôi bằng đại học, 4.000 phôi bằng trung cấp; 5.000 các loại giấy tờ giả như CMND, giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận, bảng điểm, học bạ. Đặc biệt, có khoảng 200 mẫu dấu các loại, 500 con dấu giả. Ngoài ra, còn thu giữ 4 máy tính xách tay, 2 máy tính để bàn, 3 máy in màu, 2 máy in thường, 2 máy scan, 2 máy ép plastic, 1 máy photocopy loại lớn, 1 máy cắt mẫu dấu, 1 máy ép dấu cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan như Dương Mạnh Long đã bán gần 200 các loại giấy tờ giả và con dấu giả, thu lợi bất chính khoảng 100 triệu đồng. Trần Văn Cường đã bán 200 bộ, thu lời bất chính khoảng 70 triệu đồng. Còn Hoàng Lâm bán 300 bộ hồ sơ giấy tờ giả các loại hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng.

Đáng chú ý trong vụ án này, cơ quan công an còn xác định, Hoàng Lâm đã cung cấp CMND và “sổ đỏ” cho chị gái là Hoàng Thị Thu Phương (SN 1972) cùng chồng là Trần Anh Dũng (SN 1971) trú tại phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 22-3-2017, hai đối tượng này đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra MB66 là nhà cái uy tín hàng đầu Việt Nam truy nã đặc biệt toàn quốc. 

Ngày 21-4, CAQ Bắc Từ Liêm đã bắt giữ được Trần Anh Dũng tại xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội và Hoàng Thị Thu Phương tại đường Pháo đài Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hiện, cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hà Văn Nghĩa, Dương Mạnh Long, Trần Văn Cường và Hoàng Lâm để điều tra làm rõ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo Văn Trường/ANTĐ