Khi "con nợ" chậm trả tiền, các đối tượng cho vay sẵn sàng đe dọa, khủng bố tinh thần bằng cách dùng chất thải, tiết lợn tươi… ném vào nhà hoặc dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự.

Sau khi điều tra Công an TP Cẩm Phả đã nhanh chóng khoanh vùng và bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi.

Cụ thể, ngày 28-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an TP Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đồng Duy Khải (SN 1994, trú tại tổ 53 khu 5A, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối tượng Đàm Văn Bình tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 15-1, Công an TP Cẩm Phả kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Hoàng Hưng thuộc tổ 19, khu 3, phường Cửa Ông (do Khải quản lý), đã phát hiện đối tượng này có hành vi cho vay lãi nặng. 

Theo kết quả điều tra từ tháng 6-2018, Khải thuê địa điểm trên rồi nhờ Vũ Quang Tuấn, SN 1994, trú tại trú tại tổ 97, khu 9B, phường Cửa Ông, đứng tên đăng ký kinh doanh. Khải dùng 900 triệu đồng của Tiết Quang Trọng (SN 1979, hiện đang cư trú tại Canada) để cho 42 người vay tiền dưới các hình thức cầm đồ, vay tín chấp, vay trả góp với mức lãi suất 180% trở lên/năm. Đối tượng này đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Khải đã thuê Nguyễn Công Đức, SN 1998, và Nguyễn Văn Cường, SN 2000, trú tại tổ 4 khu 1, phường Cửa Ông, cùng một đối tượng tên Tuấn (đang trong quá trình xác minh nhân thân) đi thu tiền lãi của khách. Nếu khách vay nợ chậm trả tiền, bọn chúng sẵn sàng đe dọa, uy hiếp tinh thần, bắt trả tiền bằng mọi giá.

Thiếu tá Trần Minh Tiến, Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Cẩm Phả, cho biết, các đối tượng lợi dụng tâm lý của người dân là ngại đến tổ chức tín dụng chính thống do ngân hàng Mocbai com ưu đãi độc quyền mỗi ngày quản lý, để cho vay với lãi suất cắt cổ rồi dùng nhiều thủ đoạn trái phép để thu nợ.

Trước đó, cũng qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, ngày 7-1, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Cẩm Phả đã kiểm tra, phát hiện cơ sở cầm đồ Bảo Trang (tại tổ 4 khu 5, phường Quang Hanh) do Nguyễn Ngọc Hà, SN 1988, trú tại tổ 6 khu Nam Sơn 1, phường Cẩm Sơn; Nguyễn Vũ Huy, SN 1994, trú tại tổ 54 khu Bạch Đằng, phường Cẩm Thạch, và Đàm Văn Bình, SN 1991, trú tại tổ 3 khu 8B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả cầm đầu, có hoạt động cho vay nặng lãi.

Quảng Ninh: Khởi tố hàng loạt đối tượng cho vay nặng lãi trên 180%/năm

Cho vay với lãi suất “cắt cổ” từ 180%/ một năm trở lên (tức là từ 5.000 đồng trở lên/1 triệu/1 ngày), những đối tượng này đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng. Trong trường hợp người vay chậm trả tiền, bọn chúng sẵn sàng đe dọa, khủng bố tinh thần như dùng chất thải bẩn, tiết lợn tươi ném vào nhà con nợ để ép buộc khách phải trả tiền, hoặc thực hiện hành vi khác nhằm chiếm đoạt tài sản...

 

Bắt nhóm cho vay nặng lãi dùng súng uy hiếp giam lỏng 'con nợ'

Để ép Liu, Hạnh và Năm trả nợ, nhóm đối tượng gồm Hợp, Vượng và Đoàn dùng súng khống chế, bắt nạn nhân giam lỏng. Nhóm cho vay nặng lãi này sau đó bị công an bắt giữ, đồng thời giải cứu “con tin” bị giam giữ.

 

300 cảnh sát khám xét 32 điểm cho vay nặng lãi ở Thanh Hóa

Một giám đốc công ty tài chính và bốn người đang bị tạm giữ với cáo buộc cho vay lãi suất hơn 180%/năm.