Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thanh Tuyền (sinh năm 1982, trú xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hồ Thanh Tuyền.

Trước đó, ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thanh Tuyền sau khi làm rõ hành vi chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của nhiều người dân bằng thủ đoạn nhận làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo tài liệu điều tra của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, đầu năm 2024, ông D.V.C (sinh năm 1978, trú tại thôn Thù Sơn, xã Hợp Thịnh), có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 200 m² đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản của gia đình sang đất ở.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông C là công chức địa chính - xây dựng tại xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa cũ. Tuy nhiên, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở khi đó thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, không thuộc thẩm quyền của cấp xã. Qua mối quan hệ quen biết từ trước, ông C tìm đến Hồ Thanh Tuyền để nhờ giúp đỡ.

Trước đó, trên tài khoản Zalo cá nhân, Tuyền thường đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động giao lưu, gặp gỡ và có bức ảnh chụp cùng một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang. Tin rằng Tuyền có mối quan hệ quen biết với người có trách nhiệm trong lĩnh vực đất đai và có thể hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan, ông C đã nhờ Tuyền làm giúp hồ sơ cho gia đình mình.

Từ sự tin tưởng này, ông C tiếp tục giới thiệu cho các ông N.V.T, V.M.C và V.Q.H, đều trú tại xã Hợp Thịnh, cùng nhờ Tuyền thực hiện thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo kết quả xác minh, dù làm việc trong lĩnh vực địa chính - xây dựng nhưng ông C không trực tiếp kiểm chứng các thông tin do Tuyền đưa ra, đồng thời tin tưởng vào khả năng thực hiện thủ tục của Tuyền thông qua các mối quan hệ mà đối tượng giới thiệu. Sự chủ quan này khiến ông C trở thành cầu nối giữa Tuyền với các hộ dân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Để tạo lòng tin, Tuyền lên mạng tìm hiểu các thủ tục về đất đai, sau đó đưa ra thông tin sẽ nhờ người có chức vụ trong ngành tài nguyên và môi trường giúp giải quyết hồ sơ; đồng thời thuê người đo đạc hiện trạng các thửa đất, gửi kết quả đo đạc qua Zalo. Những động thái này khiến các hộ dân tin rằng hồ sơ đang được cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 12/2024, các bị hại đã nhiều lần giao tiền cho Tuyền thông qua ông C với tổng số tiền hơn 2,025 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy, Tuyền không hề nộp hồ sơ cho bất kỳ cơ quan chức năng nào, cũng không liên hệ với cá nhân nào để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất như đã hứa hẹn. Toàn bộ số tiền nhận từ các công dân được Tuyền sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đầu tư tiền kỹ thuật số Bitcoin.

Không dừng lại ở đó, khi các bị hại liên tục hỏi kết quả, Tuyền tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng hồ sơ đã hoàn thành, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp và yêu cầu chuyển thêm tiền để "đi lấy sổ", qua đó tiếp tục chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Trong tổng số hơn 2,025 tỷ đồng các bị hại đã giao, cơ quan điều tra xác định Tuyền đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Mặc dù sau đó Tuyền cùng gia đình đã hoàn trả toàn bộ số tiền cho các bị hại, song hành vi vẫn đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Bắc Ninh: Phát hiện, tiêu hủy 840 kg thịt bò đông lạnh không rõ nguồn gốc

BẮC NINH - Lực lượng chức năng Bắc Ninh vừa phát hiện, xử phạt, tổ chức tiêu hủy 840 kg thịt bò đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định.

Hơn 1.000 tấn giá đỗ nhiễm hóa chất cấm tuồn ra thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm quy mô lớn, hơn 1.000 tấn sản phẩm độc hại đã được tiêu thụ ra thị trường.

Công an xã Tân Yên bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 35 gam ma tuý tổng hợp

BẮC NINH - Công an xã Tân Yên (Bắc Ninh) vừa phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Chí Thanh tàng trữ hơn 35 gam ma tuý tổng hợp.