Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (bên trái) và Hà Văn Thắm tại phiên tòa.

>> Vụ án Hà Văn Thắm: Khởi tố thêm 3 vụ án chiếm đoạt tài sản

Ngày 14-9, TAND TP Hà Nội bắt đầu phần tranh luận trong phiên xử đại án tham nhũng - Link Đăng Nhập Nhà Cái MB66 Top #1 Việt Nam xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện KSND đưa ra căn cứ buộc tội và mức án đề nghị cho từng bị cáo.

Theo Viện KSND, từ năm 2008, PVN trở thành cổ đông, đối tác chiến lược của Oceanbank, góp 20% vốn điều lệ. Ông Sơn được PVN cử sang làm TGĐ OceanBank và gợi ý cho Hà Văn Thắm nếu muốn huy động vốn từ các đơn vị thuộc PVN phải chi lãi ngoài khoảng 1%/năm. Thắm đồng ý và đã chi hơn 1.576 tỷ đồng ngoài hợp đồng cho các khách hàng. Vì vậy, Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và các bị cáo khác là nhân viên của OceanBank cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Mocbai com ưu đãi độc quyền mỗi ngày về quản lý Link Đăng Nhập Nhà Cái MB66 Top #1 Việt Nam gây hậu quả nghiêm trọng” (Cố ý làm trái).

Trong số tiền chi lãi ngoài trên, Thắm chi 246 tỷ đồng ngoài hợp đồng tiền gửi của PVN theo yêu cầu của Sơn. Trong đó, PVN (đơn vị Mocbai com ưu đãi độc quyền mỗi ngày) có 20% vốn tại OceanBank nên trong số 246 tỷ đồng này, Mocbai com ưu đãi độc quyền mỗi ngày bị thiệt hại hơn 49 tỷ đồng. Vì vậy, bị cáo Thắm và Sơn bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” số tiền 49 tỷ đồng; tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” (lạm dụng chức vụ) hơn 197 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thắm còn thành lập Công ty BSC và giao cho Hoàng Thị Hồng Tứ làm Chủ tịch HĐQT, Phạm Hoàng Giang làm TGĐ để thu phí dịch vụ từ khách hàng. Số tiền 69 tỷ đồng thu được đã chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn. Vì vậy, các bị cáo Thắm, Sơn, Tứ, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Minh Thu bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tiếp đến, năm 2012, Hà Văn Thắm mua lại gần 85% cổ phần Ngân hàng Đại Tín từ bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Đại Tín) với giá chỉ 4,4 tỷ đồng nhưng kèm nghĩa vụ trả nợ hơn 3.500 tỷ đồng, đầu tư 920 tỷ đồng...Sau đó, vì nhiều lý do, ông Thắm bán lại Ngân hàng Đại Tín cho Phạm Công Danh (bị tuyên 30 năm tù trong vụ án Ngân hàng Xây dựng - PV).

Nhằm giúp Danh mua Ngân hàng Đại Tín, tháng 11-2012, ông Thắm dùng tiền của OceanBank cho ông Danh vay 500 tỷ đồng thông qua Công ty Trung Dung với tài sản thế chấp của Phấn. Việc này vi phạm quy định của Ngân hàng Mocbai com ưu đãi độc quyền mỗi ngày Việt Nam và Oceanbank, khiến ngân hàng này thiệt hại hơn 343 tỷ đồng. Về khoản 500 tỷ đồng trên, Phạm Công Danh tất toán 5 hợp đồng vay của nhóm bà Phấn để được ghi nhận đã trả tiền mua cổ phần. Vì hành vi này, Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn, Hà Văn Thắm và Trần Văn Bình - Giám đốc Công ty Trung Dung bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (vi phạm cho vay).

Danh sách các bị cáo bị đề nghị án phạt tù:

1. Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OceanBank): Chung Thân.

2. Nguyễn Xuân Sơn (cựu TGĐ Oceanbank): Tử hình.

3. Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ Oceanbank): 27 năm tù.

4. Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó TGĐ): 24 năm tù.

5. Phạm Hoàng Giang (TGĐ Công ty BSC Việt Nam): 8 - 9 năm tù.

6. Hoàng Thị Hồng Tứ (Chủ tịch HĐQT Công ty BSC Việt Nam): 30 - 36 tháng tù.

7. Lê Thị Thu Thủy (Phó TGĐ Oceanbank): 11 - 12 năm tù.

8. Vũ Thị Thùy Dương (cựu Giám đốc Khối Kế toán và Giao dịch trong nước): 9- 10 năm tù.

9. Nguyễn Thị Nga (cựu Kế toán trưởng): 7 - 8 năm tù.

10. Nguyễn Hoài Nam (cựu Giám đốc Khối nguồn vốn): 6 - 7 năm tù.

11. Nguyễn Thị Thu Ba (cựu Giám đốc Khối ngân hàng Bán lẻ): 5 - 6 năm tù.

12. Đỗ Địa Khôi Trang (cựu Giám đốc Khối khách hàng cá nhân): 7 - 8 năm tù.

13. Nguyễn Xuân Thắng (cựu Phó Giám đốc Khối khách hàng lớn và Đối tác chiến lược): 3 - 4 năm tù.

14. Lê Tuấn Anh (cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Thăng Long): 36 - 42 tháng tù.

15. Nguyễn Thị Kiều Liên (cựu Giám đốc chi nhánh TP Vũng Tàu) 36 - 42 tháng tù.

16. Nguyễn Minh Đạo (cựu Giám đốc chi nhánh Hà Nội) 36 - 42 tháng tù.

17. Trần Thị Thu Hương (cựu Giám đốc chi nhánh Hải Dương) 36 - 42 tháng tù.

18. Hoàng Bích Vân (cựu Giám đốc chi nhánh TP Hồ Chí Minh): 36 - 42 tháng tù.

19. Nguyễn Quốc Chiến (cựu Giám đốc chi nhánh Sài Gòn): 36 - 42 tháng tù.

20. Phạm Đình Yên (cựu Giám đốc phòng giao dịch Đào Duy Anh): 30 - 36 tháng tù.

21. Ngô Hải Nam (cựu Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh): 30 - 36 tháng tù.

22. Phan Thị Tú Anh (cựu Giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi): 30 - 36 tháng tù.

23. Lê Quỳnh An (cựu Giám đốc chi nhánh TP Vinh): 30- 36 tháng tù.

24. Nguyễn Hồng Quân (cựu Giám đốc chi nhánh Cà Mau): 30 - 36 tháng tù.

25. Nguyễn Trà My (cựu Phó Giám đốc chi nhánh Thăng Long): 30 - 36 tháng tù.

26. Nguyễn Xuân Sơn (cựu Giám đốc phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi): 24 - 30 tháng tù.

27. Mai Văn Cường (cựu Giám đốc chi nhánh Hải Phòng): 24 - 30 tháng tù.

28. Tạ Hoàng Phương (cựu Giám đốc chi nhánh Nha Trang): 24 - 30 tháng tù.

29. Nguyễn Văn Đức (cựu Giám đốc chi nhánh Thanh Hóa): 24 - 30 tháng tù.

30. Lê Vũ Thủy (cựu Giám đốc chi nhánh Bình Dương): 24 - 30 tháng tù.

31. Trần Thị Thiên Ngân (cựu Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng): 24 - 30 tháng tù.

32. Lê Bảo Kiên (cựu Giám đốc phòng giao dịch Hoàn Kiếm): 24 - 30 tháng tù.

33. Phan Thị Lan (cựu Giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh): 24 - 30 tháng tù.

34. Bùi Đức Quỳnh (cựu Giám đốc chi nhánh Đồng Nai): 24 - 30 tháng tù.

35. Ngô Hoàng Long (cựu Giám đốc phòng giao dịch Âu Cơ): 24 - 30 tháng tù.

36. Nguyễn Thị Bình Phương (cựu Giám đốc chi nhánh Cà Mau): 24 - 30 tháng tù.

37. Lưu Hồng Văn (cựu Giám đốc phòng giao dịch Hà Đông): 24 - 30 tháng tù.

38. Nguyễn Văn Chai (cựu Giám đốc chi nhánh Bắc Giang): 24 - 30 tháng tù.

39. Hoàng Phương Nga (cựu Giám đốc phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng): 24 - 30 tháng tù.

40. Nguyễn Lưu Nam (cựu Giám đốc chi nhánh Quy Nhơn): 24 - 30 tháng tù.

41. Nguyễn Viết Hiền (cựu Giám đốc phòng giao dịch Âu Cơ): 24 - 30 tháng tù.

42. Nguyễn Quốc Trưởng (cựu Giám đốc chi nhánh Cần Thơ): 24 - 30 tháng tù.

43. Đỗ Quốc Trình (cựu Giám đốc phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng): 24 - 30 tháng tù.

44. Trịnh Xuân Hà (cựu Giám đốc phòng giao dịch Long Biên): 24 - 30 tháng tù.

45. Trần Anh Thiết (cựu Giám đốc chi nhánh Hà Nội): 18 - 24 tháng tù.

46. Nguyễn Thị Loan (cựu Giám đốc phòng giao dịch Trung Yên): 18 - 24 tháng tù.

47. Nguyễn Phan Trung Kiên (cựu Giám đốc phòng giao dịch Đông Đô): 18 - 24 tháng tù.

48. Nguyễn Việt Hà (cựu Giám đốc chi nhánh Thái Bình): 18 - 24 tháng tù.

49. Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh): 16 - 17 năm tù.

50. Trần Văn Bình (TGĐ Công ty Trung Dung): 5 - 6 năm tù.

51. Hứa Thị Phấn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ): 17 - 18 năm tù.

Theo Xuân Ân/TPO