Bà Hạnh, 45 tuổi, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch Phạm Thị Mỹ Hạnh khi chưa bị khởi tố.

Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, trồng cây và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Do nhu cầu về vốn để mở rộng sản xuất, Chủ tịch Hạnh cùng các cộng sự đã huy động tài chính từ nhà đầu tư.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2020 đến 3/2023, dưới sự chỉ đạo của bị can Hạnh, doanh nghiệp liên tục đăng tải thông tin quảng cáo sai sự thật về việc đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam (cũ). Song trên thực tế, công ty này không có dự án và cũng chưa ký hợp đồng với đơn vị này để làm dự án.

Bà Hạnh tổ chức các hội thảo, giới thiệu sản phẩm và kêu gọi nhà đầu tư xuống tiền góp vốn vào công ty và hứa hẹn trả lợi nhuận cao.

Khi làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng là hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của Hạnh trong công ty. Nữ doanh nhân hứa trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư qua ba hình thức hợp đồng, tiền lãi được trả hàng tháng cho đến khi hết hợp đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, nhiều nhà đầu tư, khi được trả lãi cao đã tin tưởng vào cam kết của chủ tịch Hạnh để tiếp tục đầu tư. Nhưng thực chất Hạnh toàn lấy tiền của người trước, trả cho người sau để duy trì niềm tin nhằm kéo dài hành vi lừa đảo.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết hợp đồng mua bán, đầu tư với Công ty trách nhiệm hữu hạn Win - Win, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sâm Sâm, Công ty cổ phần Nông sản Trà My. Doanh nghiệp sau đó được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh nhưng không thực hiện. Tất cả chiêu trò này chỉ để nhà đầu tư tin dự án có thật.

Số tiền còn lại Hạnh dùng để trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc, lãi cho các nhà đầu tư và chi tiêu cá nhân. Từ tháng 11/2022 đến nay, Công ty Mỹ Hạnh mất khả năng thanh toán, không thể hoàn trả lượng tiền lớn đã huy động từ các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2023, chủ tịch Hạnh bị cáo buộc đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu được 1.279 tỷ đồng. Trong đó, Hạnh đã trả 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, trả lãi 164 tỷ đồng cho 1.053 người và tặng kèm voucher 34 tỷ đồng.

Hiện, Viện Kiểm sát xác định còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được Hạnh tất toán với tổng số tiền là hơn 850 tỷ đồng.

Làm rõ thủ đoạn lừa đảo gần 130 tỷ đồng của Giám đốc doanh nghiệp tại Bắc Ninh

BẮC NINH - Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp và đưa ra nhiều thông tin không có thật, Phan Văn Khiến (sinh năm 1989), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm, đã ký 67 hợp đồng “góp vốn”, lừa đảo 56 nạn nhân với số tiền gần 130 tỷ đồng.

Triệt xóa đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng hoạt động xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả điều tra bước đầu chuyên án triệt phá đường dây tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn do đối tượng Mai Văn Tới (SN 2001, quê xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Đây là đường dây lừa đảo hoạt động xuyên biên giới, gây thiệt hại cho hàng nghìn người dân trên cả nước.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi

Tội phạm mạng thường lợi dụng tin nhắn giả mạo ngân hàng, đường link QR, deepfake và chiêu “việc nhẹ lương cao” để chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài sản của người dân.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

BẮC NINH - Công an xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh) phối hợp Chi nhánh Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank Sơn Động – Bắc Giang II vừa ngăn chặn kịp thời một vụ nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.