Một góc cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc).

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1/3/2022, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo: Ngân hàng, Bộ Công an, Bộ Tài chính (Trung Quốc) xây dựng, triển khai áp dụng biện pháp “Quản lý, điều tra khách hàng, thông tin nhân thân khách hàng và các thông tin giao dịch tại các đơn vị ngân hàng” và chính thức đưa vào thực thi trên phạm vi toàn quốc (Trung Quốc).

Nội dung biện pháp quản lý quy định “Các đơn vị tài chính như ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác nông thôn, hợp tác xã tín dụng nông thôn, ngân hàng thôn trấn khi thực hiện các nghiệp vụ gửi/rút tiền mặt từ 50.000 NDT hoặc tương đương từ 10.000 USD trở lên của cá nhân thì phải xác thực nhân thân, tìm hiểu và đăng ký nguồn tiền hoặc mục đích sử dụng”.

Để tránh thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu với thương nhân Trung Quốc, Sở Công Thương đề nghị các sở, ban, ngành; UBND huyện, TP thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tới các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu thuộc ngành quản lý biết được chính sách trên, chủ động lựa chọn hình thức giao dịch phù hợp trong quá trình ký kết các thỏa thuận, hợp đồng thương mại; tránh vi phạm dẫn đến rủi ro về pháp luật hay thiệt hại về kinh tế khi phía Trung Quốc áp dụng biện pháp quản lý điều tra về khách hàng khi gửi/rút tiền mặt tại các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác như trong quy định.

Các doanh nghiệp, HTX và thương nhân kinh doanh, chủ hàng, đơn vị vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu chủ động nắm kịp thời quy định mới của phía Trung Quốc về Quản lý điều tra khách hàng trong giao dịch gửi/rút tiền mặt theo hạn mức quy định, từ đó chủ động lựa chọn hình thức giao dịch phù hợp trong quá trình ký kết các thỏa thuận, hợp đồng giao thương với bạn hàng Trung Quốc.

Tin, ảnh: Trường Sơn

Ngân hàng Italy không liên quan đến vụ nghi lừa đảo 100 container hạt điều xuất sang Italy

Ngày 10/3, Thương vụ Việt Nam tại Italy đã có chuyến công tác tại thành phố Napoli để tiếp tục tìm hiểu, xác minh các thông tin liên quan đến vụ nghi lừa đảo 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italy.

Thẻ căn cước công dân sớm thay giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phối hợp với Bộ Công an tích hợp đăng ký ô tô, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng... với căn cước công dân để tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch.

Ngân hàng Trung ương Nga nỗ lực ứng phó các lệnh trừng phạt

Ngân hàng Trung ương Nga khẳng định, có các nguồn lực cần thiết để duy trì sự ổn định của lĩnh vực tài chính, bất chấp các trừng phạt của phương Tây.