Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết Việt (Công ty Liên kết Việt). Đồng thời, phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Bị can Lê Xuân Giang (giữa ảnh).

7 bị can trong vụ án này gồm: Lê Xuân Giang (SN 1971) - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Lê Văn Tú (SN 1985) - Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thủy (SN 1970) - Phó Tổng Giám đốc. Ngoài ra, 4 bị can là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên kết Việt gồm: Lê Thanh Sơn (SN 1988), Trịnh Xuân Sáng (SN 1975), Nguyễn Xuân Trường (SN 1967) và Vũ Thị Hồng Dung (SN 1974).

Theo cáo trạng, Lê Xuân Giang thành lập và điều hành Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng (Công ty BQP) và Công ty Liên kết Việt. Trong đó, Công ty Liên kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3-2014 đến 11-2015, 7 bị can trên đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Liên kết Việt và Công ty BQP.

Các bị can đã giới thiệu Công ty Liên kết Việt là công ty con của Công ty BQP (công ty thuộc Bộ Quốc phòng), trong đó Lê Xuân Giang và các lãnh đạo của công ty là cán bộ của Bộ Quốc phòng. Các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng, đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện trung ương.

Các bị can còn giới thiệu Công ty Liên kết Việt và Công ty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận qua việc được Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen...

Cáo trạng xác định, các Bằng khen, giấy chứng nhận đều do Lê Xuân Giang làm giả.

Sau khi tạo được lòng tin, các bị can sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo khách hàng bỏ tiền tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp nhằm hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao.

Để lôi kéo, chiếm đoạt được nhiều tiền của các bị, các bị cáo đã đưa ra các quy định trái pháp luật như: Chỉ cần đóng tiền vào Công ty Liên kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối; một người có thể đứng tên nhiều mã hàng…

Lê Xuân Giang và các đồng phạm còn đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước mà không phải từ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại.

Bằng các thủ đoạn trên, 7 bị can đã lừa chiếm hơn 1.100 tỷ đồng của 68.000 bị hại trên cả nước.

Bộ Công an: Hoàn thành điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Liên Kết Việt

(BGĐT)-Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, Bộ Công an đã có bản kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (gọi tắt là Công ty Liên kết Việt) và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 7 bị can trước pháp luật.

Nhóm 7 "siêu lừa" Liên kết Việt chiếm đoạt nghìn tỷ

Lê Xuân Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt), cùng 6 đồng phạm bị xác định đã lừa đảo, chiếm đoạt cả nghìn tỷ đồng.

Liên hệ nhận thông báo kết quả điều tra vụ Liên kết Việt

(BGĐT) - Qua quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46-Bộ Công an) đã có kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất - Thương mại Việt Nam (gọi tắt là Liên kết Việt) và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố các bị can. 

Công an tỉnh Bắc Giang: Tiếp nhận tin tố giác về hành vi lừa đảo của Liên kết Việt

(BGĐT) - Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Công ty cổ phần Liên kết sản xuất - thương mại Việt Nam (gọi tắt là Liên kết Việt). 

Theo Tiền Phong