Đối với bị cáo Đỗ Bích Thủy: Khi Phan Sào Nam hỏi mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi, Thủy đồng ý.

Sau đó, Thủy hợp tác, giao cho Hoàng Thành Trung chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài Rikvip để tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo tại tòa.

Tại tòa, Thủy hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội. Với cáo buộc phạm tội Tổ chức đánh bạc, Viện KSND đề nghị tuyên Đỗ Bích Thủy 24 - 27 tháng tù treo.

Đối với bị cáo Lưu Thị Hồng, Viện KSND xác định, Hồng thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc tổng cộng 4 tháng; song không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc mà có.

Hành vi của Lưu Thị Hồng đã phạm tội Tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm giúp sức.

Viện KSND cho rằng, Lưu Thị Hồng không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 48 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt. Do vậy, Lưu Thị Hồng được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Viện KSND đề nghị mức án 15 tháng tù cho bị cáo Lưu Thị Hồng.

Với bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn, VKSND cho rằng, Tuấn thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Quốc Tuấn đã xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club; đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc với các Công ty trung gian thanh toán, thu lợi bất chính 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Quốc Tuấn còn tham gia đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club.

Hành vi của Tuấn đã phạm tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, Viện KSND đề nghị mức án 9-12 tháng tù cho tội đánh bạc, 24-27 tháng tù tội tổ chức đánh bạc, tổng hình phạt 33-37 tháng tù.

Với bị cáo Phạm Tuấn Anh, Viện KSND luận tội, Tuấn Anh thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, IP và cùng các thành viên Công ty VTC online thiết lập hệ thống máy chủ cho game bài Rikvip/Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến; được Phan Sào Nam chuyển cất giấu vàng và đô la Mỹ trị giá 150 tỷ đồng

Hành vi của Phan Tuấn Anh phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, mức án được Viện KSND đề nghị cho Tuấn Anh là 24-27 tháng tù.

Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà, Viện KSND cho rằng, khi Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc, Đoàn Thị Thu Hà làm nhiệm vụ kế toán cho Công ty CNC và hàng ngày tiếp nhận, quản lý doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Sau đó, chuyển số tiền bất chính cho Nguyễn Văn Dương.

Ngoài ra, Đoàn Thị Thu Hà còn giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, sau đó chuyển tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có hoàn trả vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC để góp 329 tỷ đồng vào Dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, giúp Dương Rửa tiền.

Hành vi của Đoàn Thị Thu Hà phạm tội tổ chức đánh bạc và tội phạm rửa tiền. Mức hình phạt được Viện KSND đề nghị 21-28 tháng tù cho tội rửa tiền, 24-27 tháng tù tội tổ chức đánh bạc, tổng 42-49 tháng tù.

Bị cáo Kim Thanh Thủy phạm tội tổ chức đánh bạc nên Viện KSND đề nghị mức án 33-36 tháng tù, cho hưởng án treo,

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thịnh phạm tội tổ chức đánh bạc, Viện KSND đề nghị mức án 15-18 tháng tù.

Bị cáo Phạm Trọng Tài phạm tội tổ chức đánh bạc, bị đề nghị mức án 24-27 tháng tù và cho hưởng án treo

Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh phạm tội “Tổ chức đánh bạc” nên bị đề nghị mức án 30-33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Bị cáo Trương Đức Đô bị đề nghị mức án 30-33 tháng tù cho hưởng án treo vì phạm tội tổ chức đánh bạc.

Bị cáo Huỳnh Trọng Văn phạm tội mua bán trái phép hóa đơn nên bị đề nghị phạt số tiền 400-450 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Hà Phương, theo Viện KSND, Vũ Hà Phương đã vô ý giúp cho Nam thực hiện rửa tiền qua thủ đoạn thanh toán hóa đơn khống (trong khi tội danh này cấu thành với lỗi cố ý). Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý Phương đồng phạm với Nam về tội rửa tiền.

Nhưng, hành vi giúp sức cho Phan Sào Nam tại Công ty Nam Việt nêu trên của Vũ Hà Phương đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm mua bán trái phép hóa đơn, nên đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) phạt bị cáo này 40-50 triệu đồng.

Bị cáo Phan Thu Hương, Viện KSND cho rằng, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, Phan Sào Nam nhờ cậy Phan Thu Hương là dì ruột cho chuyển vào tài khoản cất giữ, Hương đồng ý và sử dụng số tiền này mua đất.

Bị cáo Phan Thu Hương đã phạm tội rửa tiền, nên Viện KSND đề nghị HĐXX phạt bị cáo 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Đối với bị cáo Lê Văn Huy, Viện KSND cho rằng Huy phạm 2 tội là sử dụng mạng Internet thực hiện hành chiếm đoạt tài sản và tội đánh bạc. Viện KSND đề nghị cảnh cáo Huy tội đánh bạc, 12-16 tháng tù tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh phạm tội tổ chức đánh bạc và tội phạm mua bán trái phép hóa đơn, bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, bị phạt tiền 400-450 triệu đồng tội mua bán trái phép hóa đơn.

Bị cáo Phạm Quang Minh phạm tội tổ chức đánh bạc bị đề nghị phạt tù 4 tháng 25 ngày; phạt 200-250 triệu đồng về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Bị cáo Nguyễn Thị Dung phạm tội mua bán trái phép hóa đơn, bị đề nghị phạt 5 tháng tù...

Xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Viện KSND công bố bản luận tội

Sáng 21-11, phiên tòa xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bước sang ngày làm việc thứ 9, Chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh luận. Trước khi vào phần tranh luận, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ trình bày bản luận tội đối với các bị cáo trong vụ án.

 

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Ai là người đề xuất cho CNC là công ty nghiệp vụ của Bộ Công an?

Nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa khẳng định trước tòa rằng từ trước đến nay C50 chưa bao giờ ký bản thỏa thuận nào hay cam kết nào với Công ty CNC mà chỉ là bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh.