Nhận được đơn tố giác của công dân về hành vi của Long, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc. Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 20/12/2024, đơn vị tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc đối với cơ sở kinh doanh sim thẻ điện thoại tại tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, đồng thời thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Long.

Đối tượng Ngô Văn Long.

Quá trình điều tra, Long khai nhận, năm 2010 bản thân có thuê kiốt số 10 bến xe Cầu Gồ, thuộc thị trấn Phồn Xương để mở cửa hàng kinh doanh sim, thẻ điện thoại di động. Để kiếm thêm thu nhập, Long bắt đầu cho một số người quen vay tiền tín chấp để đáo hạn ngân hàng, kinh doanh, trả nợ đột xuất... Mỗi khi thực hiện thỏa thuận, Long yêu cầu người vay viết giấy biên nhận vay tiền rồi giao cho Long giữ, theo dõi việc thanh toán tiền lãi, tiền gốc với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tùy theo thỏa thuận và mối quan hệ với người vay, Long có thể cắt tiền lãi trước hoặc sau khi vay.

Năm 2023, chị M (SN 1983), trú tại thị trấn Phồn Xương vay của Long nhiều mã tiền khác nhau. Đến ngày 9/9/2024, Long yêu cầu chị M viết giấy vay số tiền 111,44 triệu đồng để chốt gốc và lãi. Việc đóng tiền lãi tiếp tục được tính từ tháng 10/2024, quy ước hằng tháng chị M phải đóng tiền lãi là 16,71 triệu đồng, tương ứng tiền lãi quy định là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Trong 3 tháng (10, 11 12/2024), chị M chuyển cho Long 50,1 triệu đồng (tương đương hơn 182,3%/năm), Long thu lợi bất chính hơn 44,6 triệu đồng. Đến nay, số tiền gốc chị M chưa thanh toán.

Một trường hợp khác là ông T (SN 1973) cũng ở thị trấn Phồn Xương đứng tên thỏa thuận cho con đẻ vay của Ngô Văn Long 150 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương hơn 182,3%/năm. Kể từ ngày 4/10/2023 đến ngày 17/7/2024, ông T và con gái đã thanh toán cho Long 186 triệu đồng, Long thu lợi bất chính hơn 165,6 triệu đồng. Đến nay, số tiền vay gốc chưa thanh toán.

Tháng 1/2022, anh D ở huyện Lục Nam vay của Long 189 triệu đồng, thỏa thuận mức lãi suất là 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, năm 2022, anh D đã phải nộp 92 triệu đồng tiền lãi cho Long, cùng đó trả gốc 20 triệu đồng (Long thu lợi bất chính hơn 58 triệu đồng). Năm 2023, số tiền gốc vay là 169 triệu đồng, anh D đóng tổng số tiền lãi là 77,5 triệu đồng (Long thu lợi bất chính 43,6 triệu đồng). Năm 2024, anh D tiếp tục đóng tiền lãi của số tiền gốc nêu trên tính đến ngày 27/10/2024 là 59 triệu đồng, đồng thời trả 20 triệu đồng tiền gốc (Long thu lợi bất chính hơn 29 triệu đồng). Đến nay, anh D chưa thanh toán tiền vay gốc.

Kết quả điều tra cho thấy Ngô Văn Long cho vay lãi nặng đối với nhiều công dân với tổng số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Long đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Văn Long.

Thủ đoạn đường dây cho hơn một triệu người vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng

Nhóm nghi can người Trung Quốc đến Việt Nam lập hơn 65 app, cho hơn một triệu người vay hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng.

Bắc Giang: Bắt đối tượng cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng

BẮC GIANG - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Yên Thế thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thế Huân (SN 1974), trú tại thôn Chỉ Chòe, xã Đồng Lạc về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.  

Đánh sập đường dây cho vay lãi nặng online lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp các đơn vị liên quan, thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay lãi nặng 360%/năm

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Mạnh (SN 1985) ở xã Đại Bản, huyện An Dương (TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng tại hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

Ngày 23/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng tại địa bàn hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Đáng chú ý, có đối tượng cầm đầu với 5 tiền án, 1 tiền sự, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.