Công an khám xét văn phòng của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 4/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hành chính văn phòng công ty trên tại cao ốc trên đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định công ty trên là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở quận 1 do L.J. (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng Giám đốc, được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.

Từ ngày 1/8/2016 đến nay, công ty thuê văn phòng tại cao ốc trên để hoạt động thu hồi nợ.

Khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, người thân khi ký kết hợp đồng với công ty; lãi suất 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hằng tháng.

Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ.

Đối với nhóm nợ từ 1-89 ngày, nhân viên dùng phần mềm gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng.

Đối với nhóm nợ từ 90-179 ngày, nhân viên cũng dùng phần mềm nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.

Nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm A, B), các nhân viên sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo… để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội nhằm gây sức ép, buộc người vay tiền trả nợ.

Quá trình đấu tranh, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người về tội vu khống.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà, Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh và Trần Minh Tiến.

Công an TP Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ án.

Lừa đảo "chạy án" để chiếm đoạt 250 triệu đồng, một đối tượng ở Hiệp Hòa bị bắt

(BGĐT) - Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại xã Mai Trung.

Bắc Giang: Cấp bách bảo vệ tài nguyên nước

(BGĐT) - Nước là nhu cầu thiết yếu đối với đời sống con người, đóng vai trò chủ đạo, quan trọng đối với phát triển các ngành kinh tế. Do nhiều nguyên nhân, nguồn tài nguyên quý này đang bị nhiều tác nhân gây ô nhiễm, đòi hỏi các biện pháp bảo vệ kịp thời.  

Công an Lục Ngạn bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc

(BGĐT) - Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc trái phép tại xã Quý Sơn.

Theo Dân trí