Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 7: 13:57 ngày 30/09/2023

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Đỗ Anh Dũng cùng các bị can trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Cùng tội nêu trên, C03 còn đề nghị truy tố 14 người, gồm: Đỗ Hoàng Việt; Lê Văn Thịnh; Phùng Thế Tính; Nguyễn Mạnh Hùng; Trần Hồng Sơn; Nguyễn Khoa Đức, Hoàng Quyết Chiến, Lê Thị Mai, Vũ Lê Vân Anh, Bùi Thị Ngọc Lân, Nguyễn Văn Khẩn, Nguyễn Thị Hải, Phan Anh Hùng và Lê Văn Dò.

Theo Kết luận điều tra, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty con gồm: Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil, Công ty Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.

Bằng cách thức này, nhóm bị can đã phát hành được 9 gói trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng doanh số 13.972.537.165.070 đồng của người mua trái phiếu, cao hơn giá trị phát hành.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, mục đích huy động vốn của những người mua trái phiếu này là nhằm chiếm đoạt, sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu; làm trái các quy định tại khoản 1, Điều 12 Luật Chứng khoán năm 2019 và khoản 2, Điều 5 Nghị định 153/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Tại thời điểm Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã sử dụng 5.165.280.069.550 đồng là tiền của người mua trái phiếu. Do đó, Công ty này đang chiếm đoạt 8.807.257.095.520 đồng của 6.631 khách hàng.

Ngân hàng rao bán dự án du lịch tỷ USD của Tân Hoàng Minh

Agribank rao bán loạt khoản nợ thế chấp bằng bất động sản thuộc Tổ hợp du lịch, giải trí tại Phú Quốc tỷ USD của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh

Cơ quan điều tra đang tìm nhà đầu tư mua trái phiếu bị thiệt hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh.

Vì sao Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị bắt tạm giam?

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng để điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).