Cụ thể, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 6 đối tượng với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Trong đó, lực lượng chức năng xác định đối tượng Zhangmao (sinh năm 1982, người Trung Quốc) là chủ mưu. Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm H.T.T (sinh năm 1994, trú tỉnh Thái Nguyên); P.T.K (sinh năm 2003, tỉnh Thanh Hóa), N.Q.T (sinh năm 2001, thành phố Huế); N.T.N.A (sinh năm 2004, tỉnh Thái Bình); T.D.C (sinh năm 1991, Thành phố Hồ Chí Minh).

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thông qua các app (phần mềm điện thoại) tư vấn đầu tư, tìm kiếm người yêu, mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền hoặc đánh cắp thông tin. Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Các đối tượng người Việt Nam khi sang Campuchia làm việc ở đây đều biết là vi phạm pháp luật, lo sợ trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy, các đối tượng này đều giao tiếp bằng biệt danh và giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng. Các trinh sát đã phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phá án. Hiện, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) thông tin, đơn vị vừa ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Shipper rởm lừa hàng trăm người bằng chiêu 'gửi hàng ở chỗ cũ'

Lê Duy Chiến, 32 tuổi ở Hà Nội, giả danh shipper gọi điện cho hàng trăm người mua hàng online, nói "đã gửi đơn hàng ở chỗ cũ", yêu cầu chuyển khoản, chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Ngày 24/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các Cục chức năng của Bộ Công an và công an các tỉnh triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.