Dùng giấy tờ, tài khoản ngân hàng giả mạo lừa đảo 100 tỷ đồng

Thứ 4: 09:21 ngày 25/12/2024

Công an tỉnh Quảng Bình tạm giữ 9 người dùng giấy tờ, tài khoản ngân hàng giả mạo để lừa đảo trên mạng, số tiền vi phạm có thể lên tới 100 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa tạm giữ hình sự 9 người liên quan vụ án làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu; mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng giả mạo và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

5 trong 6 kẻ liên quan đến việc hack Facebook lừa đảo bị tạm giữ.

Công an tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP Hà Nội đấu tranh với 6 người gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (sinh năm 2003), Trương Thị T.L (sinh năm 2007), Võ Chí Công (sinh năm 2001), Trương Đình Hoàng sinh năm 2006), Phạm Văn Quyền (sinh năm 2001) và Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 2004).

Nhóm này chuyên "hack" tài khoản Facebook, sau đó nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hóa đơn chuyển khoản giả để lừa đảo. Những kẻ này còn tìm mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook đã chiếm đoạt để mạo danh, nhắn tin mượn tiền hoặc thực hiện giao dịch gian lận.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an triệu tập Vũ Ngọc Mai và Vũ Đức Giang (đều sinh năm 1993, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội). Hai đối tượng trên lợi dụng lỗ hổng của các ngân hàng để lập hàng loạt tài khoản giả mạo rồi bán với giá từ 50.000 đến 300.000 đồng/tài khoản.

Tính đến nay, số tiền giao dịch trong các tài khoản do Mai và Giang quản lý đã lên tới 32 tỷ đồng. Trong đó, 2 tài khoản rác phục vụ việc lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng. Cơ quan công an ước tính, số tiền vi phạm pháp luật liên quan đến các tài khoản giả này có thể lên tới 100 tỷ đồng.

Tại tỉnh Đồng Tháp, cơ quan công an triệu tập Võ Hữu Nhân (sinh năm 2004, trú tại huyện Cao Lãnh), người chịu trách nhiệm tạo lập, quản trị hàng loạt website cung cấp dịch vụ làm giả biên lai chuyển khoản, hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe và email giao dịch chuyển khoản.

Các website do Nhân quản lý đã thu hút 89.710 tài khoản người dùng, thực hiện 247.757 lượt làm giả hóa đơn chuyển khoản và 33.479 lượt tạo căn cước công dân giả.

Ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật gồm 5 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị nuôi sim rác, 301 sim rác, 32 tài khoản ngân hàng, cơ sở dữ liệu website làm giả, và nhiều chứng cứ khác.