Cảnh sát khi khám xét các công ty thanh toán trung gian. Ảnh: Công an cung cấp

Trong gần một tháng điều tra, 45 người đã bị khởi tố bị can, tạm giam về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 24/7.

Theo nhà chức trách, đường dây quy tụ nhiều nhóm, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia dưới sự quản lý điều hành của 11 người cầm cầm đầu, trong đó có 3 người quốc tịch Trung Quốc. 49 người Việt Nam được xác định tham gia giúp sức. Nhóm này cho vay chủ yếu qua app Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong... với lãi suất 2.346,4%/năm. Riêng app Great Vay đã cho trên một triệu người Việt vay.

Nhà chức trách ước tính, từ tháng 12/2020 đến 7/2023, đường dây tổ chức cho vay nặng lãi 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng. Việc này được thực hiện thông qua hàng chục "công ty ma" và sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng.

Đầu tháng 7 khi khám xét 3 công ty thanh toán trung gian, 28 địa điểm và triệu tập hàng chục người, nhà chức trách đã phong tỏa giao dịch 11 bất động sản trị giá trên 70 tỷ đồng, phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng và hơn 100 máy tính, điện thoại.

Chuyên án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và công an một số tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại vay tiền từ các app nêu trên hãy liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam gặp điều tra viên Lê Hữu Khánh, số điện thoại 0905.492.892, để được hướng dẫn.

Làm rõ hung thủ giết người ở Hải Dương sau hơn một giờ nhận tin báo

Tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau hơn một giờ nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Miện và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) đã bắt giữ hung thủ gây ra vụ án giết người tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện.

Khẩn trương điều tra vụ hai thi thể ở khu vực Trạm bơm Liên Mạc (Hà Nội)

Ngày 24/7, thông tin từ UBND phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội), liên quan đến vụ phát hiện hai thi thể nổi lên hệ thống thủy lợi Trạm bơm Liên Mạc, phường Thụy Phương, Công an quận Bắc Từ Liêm cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ. Qua điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác minh hai người tử vong là vợ chồng.

Việt Yên: Một thanh niên tử vong ở ven đường

(BGĐT) - Rạng sáng 24/7, người dân thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) phát hiện một nam thanh niên tử vong ở ven đường, bên cạnh có một xe máy.

Theo VnExpress