Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Đưa và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Hậu "Pháo" đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng cho nhiều quan chức các tỉnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch tài sản, tài khoản... nhằm khắc phục hậu quả vụ án.

Theo kết luận điều tra, Bộ Công an kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản/sổ tiết kiệm liên quan đến Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, và các bị can.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng thu giữ hơn 41 tỷ đồng, 534 lượng vàng SJC, hơn 1,1 triệu USD.

Quá trình vụ án được điều tra, các bị can, đối tượng liên quan nộp khắc phục hơn 118 tỷ đồng và 900.000 USD.

Theo kết luận điều tra, Hậu "Pháo" đã đưa hối lộ hơn 75,5 tỷ đồng và hơn 2,6 triệu USD, tương đương hơn 132 tỷ đồng cho nhiều quan chức các tỉnh.

Bộ Công an xác định Công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, ban đầu chỉ là doanh nghiệp quy mô vừa tại cấp huyện. Tuy nhiên, từ năm 2015, công ty phát triển mạnh, nhận hàng loạt công trình lớn từ Bắc vào Nam. Đến thời điểm bị khởi tố, công ty có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.

Qua điều tra hai dự án tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện doanh nghiệp này đã bỏ ngoài sổ sách, trốn thuế và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 640 tỷ đồng. Công ty còn nợ hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế.

Ngoài ra, nhiều dự án bất động sản của công ty chưa đủ điều kiện pháp lý để bán nhưng đã được giao dịch, thu tiền mà không bàn giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân và thị trường bất động sản.

Kết luận điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Hối lộ các cựu cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc 45,4 tỷ đồng và 2,32 triệu USD

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa - Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh liên quan.

Công an Hà Nội tìm nạn nhân đưa tiền trong vụ án 3 cựu lãnh đạo Sen Tài Thu

Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai đã giao tài sản, chuyển tiền cho Sen Tài Thu thì cung cấp các giấy thu tiền, chứng nhận sở hữu cổ phần, sao kê để được bảo đảm quyền lợi.

Triệt phá đường dây rửa tiền tới 30 tỷ đồng/ngày cho công ty cờ bạc

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.