Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn huyện Lạng Giang, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, thu lợi bất chính số tiền lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/4, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lạng Giang và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh làm rõ, bắt giữ Ngô Văn Thành (SN 1982) và vợ là Nguyễn Thị Sen (SN 1981), cùng trú tại thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở và những địa điểm có liên quan, lực lượng công an thu giữ 33 hợp đồng mua bán, thuê xe, đặt cọc xe các loại; nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay; số tiền 387 triệu đồng cùng 3 xe ô tô, 39 xe mô tô, 27 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, mô tô các loại.

Ngô Văn Thành và Nguyễn Thị Sen tại cơ quan Công an.

Quá trình thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng Lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Thành và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Sen về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại Khoản 2, Điều 201, Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Trong thời gian từ năm 2018 cho đến khi bị bắt giữ, Ngô Văn Thành và Nguyễn Thị Sen đã cho nhiều công dân trên địa bàn huyện Lạng Giang vay tiền với lãi suất cao. Bằng thủ đoạn cho vay lãi nặng thông qua hợp đồng mua bán, cầm cố ô tô, mô tô với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 108% đến 180%/năm), các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, làm rõ hành vi phạm tội của Ngô Văn Thành và Nguyễn Thị Sen, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang thông báo và đề nghị những ai đã từng vay tiền 2 đối tượng trên với mức lãi suất cao thì đến Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Dương Văn Tâm (số điện thoại: 0989.566.798) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quảng Bình: Phá thành công chuyên án “tín dụng đen”

Ngày 9/1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng vừa đấu tranh thành công chuyên án “tín dụng đen” trên địa bàn, 13 đối tượng liên quan được triệu tập đến cơ quan Công an để đấu tranh, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất từ 250% đến 365%/năm.

Tập trung phá tụ điểm ma túy, tín dụng đen

(BGĐT) - Hai tụ điểm ma túy nhức nhối cơ bản bị triệt phá, hàng loạt đối tượng liên quan đến “tín dụng đen” bị bắt giữ, xử lý là kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) thời gian gần đây.

Ngăn chặn tín dụng đen

(BGĐT) - Tín dụng đen là loại hình tín dụng phi chính thức, người vay phải chịu mức lãi suất cao, ngày giải ngân ngắn, thủ tục đơn giản, thường cho vay theo kiểu tín chấp, không có tài sản cầm cố.

Mắc bẫy “tín dụng đen”

(BGĐT) - Một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh đã phải tìm đến cái chết bởi bị dồn vào đường cùng với món nợ “lãi mẹ đẻ lãi con”, bị nhóm côn đồ đòi nợ đe dọa, hành hung. Nguyên nhân sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ song bi kịch từ vay nặng lãi không chỉ với người đàn ông này mà với nhiều người là có thật.

Bắc Giang: Đấu tranh mạnh với hoạt động bảo kê, tín dụng đen

(BGĐT) - Cưỡng đoạt, cướp tài sản, giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích... là những hành vi mà đối tượng bảo kê, hoạt động tín dụng đen thực hiện để ép nạn nhân phải thực hiện yêu cầu của chúng. Lực lượng công an Bắc Giang đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh