Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định nhận đơn tố giác của ông T.A.P. (39 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên) tố cáo ông Trần Đình Giao có hành vi trốn thuế trong thời gian điều hành hoạt động Công ty tang lễ Hoàng Long vào năm 2020, 2021.

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Đình Giao để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đến ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Giao về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Được biết, Công ty tang lễ Hoàng Long thành lập tháng 7/2012 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hoàng Long, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trụ sở đặt tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Năm 2020, Công ty tang lễ Hoàng Long xảy ra 2 vụ án Cưỡng đoạt tài sản, bảo kê hoạt động hỏa táng đã bị Công an tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

Trong đó có một vụ án trong đường dây Đường "Nhuệ" (tức Nguyễn Xuân Đường, ngụ tỉnh Thái Bình) thực hiện.

Cụ thể, Đường "Nhuệ" cùng 6 đồng phạm buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình phải nộp 500.000 đồng/ca hỏa táng người chết tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình. Ai chống đối sẽ bị đe dọa, chặn xe, đánh người. Từ năm 2017 đến 2020, nhóm tội phạm này đã thu gần 2,5 tỷ đồng tiền bảo kê hỏa táng của 25 cơ sở dịch vụ.

Sau đó, Đường "Nhuệ" bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 15 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 6 đồng phạm còn lại (có Nguyễn Thị Dương, vợ Đường "Nhuệ) bị tuyên phạt tổng cộng 66 năm tù về cùng tội danh.

Vụ thứ 2 là cưỡng đoạt tài sản của các cơ sở làm dịch vụ tang lễ thông qua hoạt động bảo kê dịch vụ hỏa táng, do Trần Đại Thủy (43 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) và 3 đồng phạm thực hiện.