Các đối tượng bao gồm Phạm Việt Cường (sinh năm 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); Vũ Thị Loan (sinh năm 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Trần Thị Liên Chi (sinh năm 1977, trú tại phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh) sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT 11,3 nghìn tỷ đồng. Qua xác minh xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.

Từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang có trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc) không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của 2/40 công ty “ma” trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.

Cường đã mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một người đàn ông khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. Sau khi mua hóa đơn khống, Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế VAT).

Quá trình điều tra xác định đối tượng Vũ Thị Loan (là Kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi) đã giúp sức Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn GTGT khống; nhận, chuyển tiền qua tài khoản của 2 công ty và tài khoản cá nhân của Loan.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục các hoạt động điều tra, mở rộng chuyên án.

Hai phút chạy đua cứu tài xế khỏi ôtô bốc cháy trên cầu Phú Mỹ

Thấy tài xế kẹt trong ôtô bốc cháy sau khi bị xe tải đâm ở dốc cầu Phú Mỹ (TP Hồ Chí Minh), anh Lee Geumho, quốc tịch Hàn Quốc cùng nhiều người leo lên capô, phá kính, chạy đua thời gian cứu nạn nhân.

Miền Bắc mưa lớn từ đêm 10/8

Mưa bắt đầu từ đêm 10/8, kéo dài đến ngày 15/8 với lượng phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm, nguy cơ ngập lụt ở đô thị, sạt lở ở miền núi.

Đăng ký xe, bấm biển số qua ứng dụng VNeID: Nhiều tiện ích vẫn ít người sử dụng

BẮC GIANG - Với những tiện ích như rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại ... khi đăng ký, bấm biển số xe qua ứng dụng VNeID, tuy nhiên đến nay vẫn rất ít người tiếp cận, sử dụng cách này, vì sao ? 

Theo Báo Lạng Sơn