Tối 20/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Trọng Linh khi bị bắt. Ảnh: CACC.

Theo đó, sau thời gian trinh sát, nắm tình hình về hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital - chi nhánh Đà Nẵng, lực lượng công an nhận thấy nhiều dấu hiệu gian dối, đưa thông tin giả mạo, nhận tiền gửi tiết kiệm sai quy định của pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án để đấu tranh, khám phá.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện hành vi phạm tội của Lê Trọng Linh (SN 1989, trú tại 69 Khánh An 11, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu - Chủ tịch HĐQT Công ty) và Trương Quốc Thái (SN 1986, trú tại 3 Morrison, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng- Tổng Giám đốc Công ty).

Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.

Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác định số bị hại trong vụ án lên đến hàng trăm người, số tiền lừa đảo lên hơn 200 tỷ đồng.

Qua đây, Công an thành phố khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về các tổ chức trước khi gửi tiền, tránh bị các đối tượng lợi dụng lòng tin, đưa mức lãi suất cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, 7 người dân ở quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã có đơn tố cáo về việc Công ty CP Tài chính VietNam Capital (phòng giao dịch 115 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê) vận động, mời gọi họ gửi tiết kiệm với lãi suất cao nhưng đến kỳ đáo hạn không được thanh toán, lãnh đạo biệt tăm.

Theo phản ánh, sau khi gửi tiền, công ty này viết phiếu thu và cấp sổ ghi “Giấy chứng nhận tiết kiệm” và mức lãi suất tùy theo số tiền gửi, từ 9,5-12,5%/năm. Sổ này đều do ông Trương Quốc Thái làm giám đốc ký tên, đóng dấu.

Đến khi đáo hạn, người dân đến trụ sở chi nhánh VietNam Capital nói trên để rút gốc và lãi nhưng không được.

Vợ chồng lập dự án bất động sản lừa đảo hơn 320 tỷ đồng

Ngày 20/12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai tuyên phạt các bị cáo trong vụ lập dự án Khu dân cư Tam Phước ở TP Biên Hòa để lừa bán cho hơn 400 người, chiếm đoạt số tiền hơn 320 tỷ đồng…

Công an Bắc Giang làm rõ đường dây giả danh bác sĩ lừa đảo bán thuốc chữa bệnh, thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng

BẮC GIANG - Công an tỉnh Bắc Giang vừa làm rõ nhiều đối tượng giả danh y, bác sĩ tư vấn, quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của thuốc chữa bệnh, bán với giá cao gấp mấy chục lần giá gốc, thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng.