Bà Hương Trần Kiều Dung. Ảnh: FLC

Ngày 8/4, bà Dung và Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự. Ngoài chức danh ở FLC, bà Hương còn là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Bà Dung và Quỳnh Anh bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm giúp sức cựu Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi Thao túng thị trường chứng khoán cũng là tội danh Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái hai em gái ruột Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ bị cáo buộc, khởi tố bị can, bị tạm giam trong những ngày vừa qua.

C01 cho rằng những người này đã có việc làm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo xác minh, từ ngày 1/12/2021 đến 10/1, ông Quyết đã chỉ đạo các cá nhân điều hành Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất cao, tạo ra cung cầu giả.

Khi giá được đẩy lên giá "trần", chủ tịch Quyết chỉ đạo người thân đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu với giá 22.586/cổ phiếu. Tuy nhiên, ông Quyết lại không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng, nhà chức trách cáo buộc.

Sau những sai phạm trên, ngày 31/3, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đánh giá Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán để một số cá nhân thao túng thị trường.

Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan vụ án tại Tập đoàn FLC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa có văn bản đề nghị 8 ngân hàng phối hợp để phục vụ công tác điều tra trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC bị phạt tiền

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC vừa bị phạt hành chính 70 triệu vì cùng lúc là thành viên Hội đồng quản trị 7 công ty.

Vụ Tập đoàn FLC: Khởi tố bị can Trịnh Thị Minh Huế

Tối 4/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC) với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC) thực hiện hành vi "thao túng thị trường chứng khoán".

Theo VnExpress