Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP HCM cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989, ngụ quận 8, TP HCM) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989, vợ của anh họ Thọ) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sự việc xảy ra tại Ngân hàng ANZ Việt Nam - Chi nhánh TP HCM.

Theo hồ sơ vụ án, Thọ là Trưởng phòng quan hệ khách hàng thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam - chi nhánh TP HCM.

Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng ANZ.

Để thực hiện hành vi, Thọ giả chữ ký để đăng ký sử dụng thông tin dịch vụ Internet Banking của 1 chủ tài khoản mở tại ngân hàng, từ đó chuyển tiền của khách hàng này đến tài khoản người thân của Thọ, chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thọ lập giả 12 bộ hồ sơ vay của 9 khách hàng, sau đó yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vay vào các tài khoản đồng sở hữu do mình lập giả trước đó để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tổng 91,3 tỷ đồng, Thọ đã cho Vi vay hơn 77,6 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh. Ngoài ra, Thọ cùng Vi sử dụng hơn 13 tỷ đồng đồng để mua nhà, xe ô tô…

Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

Ngày 27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) thông báo, liên quan đến công tác điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), đến nay, đã kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại hơn 3.605 tỷ đồng.

 

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được hưởng án treo

Ngày 10-12, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại 15.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB, nay là CB).

 

Đại án Ngân hàng Đông Á: Kiến nghị điều tra nhiều cá nhân, tổ chức

Hôm qua (7-12), trong phần luận tội các bị cáo tại phiên tòa Ngân hàng Đông Á - DAB bị thiệt hại 3600 tỷ đồng, đại diện Viện KSND kiến nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) điều tra làm rõ hành vi của nhiều cá nhân, tổ chức.