74 bị can gồm: Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh; Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, cùng các đồng phạm về tội buôn lậu; Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan về tội nhận hối lộ.

Lực lượng công an phong tỏa một tàu thủy để khám xét trong Chuyên án 920G.

Theo kết luận điều tra, Hữu và Viễn có quen biết với nhau từ năm 1990 khi cùng làm ở công ty thủy sản. Tháng 9/2019, Hữu hoán đổi tiền góp vốn với một giám đốc doanh nghiệp để lấy 4 tàu thủy Nhật Minh 06, 07, 08, 09, với mục đích dùng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.

Lúc này, Hữu biết Viễn đang điều hành Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan chức năng nên bàn bạc, thỏa thuận góp vốn cùng thực hiện hành buôn lậu xăng.

Sau đó, Hữu, Viễn cùng 3 người khác góp 53,4 tỷ đồng để mua xăng. Các bên thỏa thuận, lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%. Viễn giới thiệu cho Hữu liên hệ với chủ hàng ở Singapore thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng. Tiếp đó, Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng có tổng trọng lượng 8.000 tấn đậu tại vùng biển tự do giáp ranh giữa các nước Singapore, Indonesia, Malaysia. Đến khi có tín hiệu, các tàu này sẽ vào cảng Vopak (Singapore) liên lạc với đại lý để nhận hàng.

Khi 2 tàu này nhận hàng xong về tới vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và các tàu Khánh Hòa 1, 3 đưa vào cảng Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ.

Trong quá trình thực hiện mua bán xăng lậu do xăng có màu trắng, trong khi thị trường tiêu thụ xăng trong nước có màu vàng nhạt. Do đó, để không bị phát hiện và thuận lợi trong tiêu thụ, Hữu sử dụng bột màu và dung môi cho người đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt để giống xăng trong nước. Tiếp đó, xăng được sang qua các tàu bán cho các đầu mối lớn có kho chứa. Từ đây xăng lậu tiếp tục được bán cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía nam.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu và Viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Phan Thanh Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, khi nhận thông tin lực lượng của Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục hải quan đang triển khai bắt các tàu hàng buôn lậu xăng, Hữu và đàn em nhiều lần tìm cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy, Đội trưởng đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu để nhờ giúp đỡ. Theo đó, Thụy đã nhận của nhóm Hữu 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.

Cơ quan điều tra còn xác định, ngoài việc hối lộ cho Ngô Văn Thụy, Hữu và Từ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cùng với kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố 73 bị can về tội buôn lậu và 1 bị can tội nhận hối lộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra Phan Thanh Hữu và đồng phạm về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả và in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vụ vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Vụ xăng giả: Bị cáo Trịnh Sướng lĩnh án 12 năm tù

Tòa tuyên phạt ông Trịnh Sướng 12 năm tù về hành vi sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả, tịch thu 151 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Khởi tố 97 bị can trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả đặc biệt lớn

Chiều 7/12, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, liên quan đến Chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả đặc biệt lớn, cơ quan điều tra đã khởi tố 97 bị can.

Bắt thêm một giám đốc công ty liên quan đường dây xăng giả ở Đồng Nai

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn, sáng 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Viện KSND tỉnh Đồng Nai, tiến hành khám xét, bắt tạm giam một giám đốc công ty tại quận Gò Vấp để điều tra về hành vi buôn lậu.

Đường dây sản xuất xăng giả hoạt động thế nào?

Xăng lậu được tàu biển chở về phao số 0, nhóm người trong đường dây của Phan Thanh Hữu sử dụng hóa chất để pha thành xăng A95, đưa đi tiêu thụ các tỉnh phía Nam.

Theo Nhân Dân