Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 10 nghìn tỷ đồng

Chủ nhật: 17:44 ngày 08/06/2025

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo với số tiền hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, 5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi); Hồ Long Trí (45 tuổi), Đinh Hữu Hay (34 tuổi) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi).

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Từ tháng 2/2023, Hùng và Nga thuê người xây dựng phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử “SafePal” rồi xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư với mục đích chiếm đoạt tiền của những người này.

Để thực hiện hành vi, Hùng, Nga lôi kéo các đối tượng Trí, Hay và Hiệp tham gia với vai trò là cấp dưới của mình.

Khi các nhà đầu tư đóng tiền vào để tham gia, Hùng giao cho Nga quản lý. Số tiền thu được, Hùng và Nga chi khoảng 40% cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền Matrix Chaine và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, các nghi can đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138 nghìn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394 triệu USDT (tiền điện tử) tương đương hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Trong số đó, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng mua nhà, chung cư, đất tại Hà Nội và nhiều tỉnh khác. Tất cả giấy tờ bất động sản đều giao cho Nga, bố và mẹ ruột của đối tượng này đứng tên.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng.