Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 15 bị can các tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, "Buôn lậu".

Ba trong số các bị can bị khởi tố trong vụ án Nhật Cường.

Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (cựu Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm Trần Ngọc Ánh (cựu Phó tổng Giám đốc Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (cựu Giám đốc bán hàng Nhật Cường);...

Theo điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã) làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong đó, giai đoạn 2014-2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỉ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong vụ, cảnh sát đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ra xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỉ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…

Thiếu tướng Tô Ân Xô: Ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu vụ Nhật Cường

Cung cấp thông tin với báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/9, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết trong số các tài liệu mật bị ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chiếm đoạt có tài liệu liên quan vụ Nhật Cường.  

Bộ Công an quyết truy bắt Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nói sai phạm xảy ra tại Nhật Cường là đặc biệt nghiêm trọng nên sẽ sử dụng nhiều biện pháp để truy bắt Bùi Quang Huy.

Bắt tạm giam nhiều bị can liên quan vụ Nhật Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam 3 bị can và truy nã 1 bị can liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Theo Lao động