Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế nắm bắt được thông tin có một số cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh mua, bán trái phép hóa đơn GTGT của đối tượng Nguyễn Thị Ngọc (SN 1989), trú tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) để sử dụng kê khai, khấu trừ thuế, hạch toán vào chi phí doanh nghiệp, gây thất thu tiền thuế của Nhà nước với số tiền lớn.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật liên quan.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách trong việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, một số đối tượng đã đứng tên thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động mà chỉ mua, bán hóa đơn nhằm thu lợi bất chính.

Đây là hành vi tiếp tay cho trốn thuế và chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Các đối tượng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa đầu vào mục đích để được khấu trừ thuế”.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng làm rõ Nguyễn Thị Ngọc đã có hành vi bán hóa đơn trái phép của Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh (trụ sở tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang) để mua bán bất hợp pháp hóa đơn GTGT cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, TP Hải Phòng… Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc cũng là người trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó viết, xuất hóa đơn cho khách. 

Đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên, Ngọc đề nghị khách chuyển khoản qua ngân hàng, sau đó đi rút tiền và thanh toán cho khách. 

Để che giấu hành vi mua bán hóa đơn trái phép, đối tượng thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận. Với mỗi hóa đơn, đối tượng được trích 5% giá trị và đến nay, đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Ngọc khai nhận: “Nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các doanh nghiệp cao nên tôi đã lập công ty “ma” để lấy hóa đơn bán kiếm tiền phần trăm”. Dù biết như vậy là vi phạm song do kiếm được nhiều nên vẫn “nhắm mắt làm liều”.  

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Ngọc đã ghi trên 100 hóa đơn khống không hàng hóa cho khoảng 60 doanh nghiệp với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tờ hóa đơn đã ghi nội dung, máy tính xách tay và tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Làm rõ đối tượng gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bắc Giang

(BGĐT)- Ngày 8-8, Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) làm rõ và bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Vinh (SN 1976) ở thôn Ngọc Cốc, xã Hoàng Thanh (Hiệp Hòa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Công an tỉnh Bắc Giang tìm bị hại vụ án chiếm đoạt tài sản

(BGĐT)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang thụ lý, điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang thụ lý, điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang thụ lý, điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

 

Lương Phương