Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Sau 2 tuần mở phiên tòa xét xử, chiều 16-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phạt bị cáo Châu Thị Thu Nga và 9 đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Công ty Housing Group). Trong đó, bị cáo Châu Thị Thu Nga (nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Housing Group) đã bị Tòa tuyên án phạt tù chung thân. 

Ngoài án tù chung thân đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga, Tòa còn tuyên phạt 9 bị cáo còn lại, trong đó 4 bị cáo nguyên là Phó Tổng Giám đốc Housing Group gồm: Nguyễn Trường Sơn 6 năm tù, Lê Hồng Cương 4 năm tù, Nguyễn Vũ Hùng 30 tháng tù, Phan Thanh Tuyên 24 tháng tù; hai bị cáo nguyên là Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản thuộc Housing Group: Nguyễn Thị Tình 7 năm tù, Lưu Thị Thúy 36 tháng tù; hai bị cáo nguyên là Kế toán trưởng Housing Group gồm: Phạm Thị Thu Hạnh 36 tháng tù giam, Đinh Phúc Tiếu 36 tháng tù treo; bị cáo Đoàn Thị Thanh Thủy (nguyên quyền Kế toán trưởng Housing Group) bị phạt 24 tháng tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. 

Cùng với mức án tù chung thân, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Châu Thị Thu Nga phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự cho các bị hại. 9 bị cáo còn lại không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự. Cụ thể, bản án sơ thẩm xác định: Hành vi phạm tội của bị cáo Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 377 tỷ đồng của 726 khách hàng tại 752 hợp đồng góp vốn. Trong số tiền này, bị cáo Nga đã trả lại 28,7 tỷ đồng cho 43 khách hàng. 

Trong vụ án có 475 khách hàng trong số 726 khách hàng có đơn tố cáo gửi đến Cơ quan CSĐT- Bộ Công an và đề nghị lấy lại số tiền đã nộp vào Công ty Housing Group. Một số khách hàng khác mặc dù không có đơn nhưng trong quá trình điều tra cũng đã có lời khai, đã xuất trình tài liệu, chứng từ nộp tiền được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ và họ đề nghị được lấy lại số tiền bị chiếm đoạt. 

Theo kết quả điều tra và đối chiếu tại phiên tòa sơ thẩm thì có 501 khách hàng chưa nhận lại số tiền bị chiếm đoạt tổng cộng là hơn 242 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác định: Bị cáo Châu Thị Thu Nga là chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội và là người sử dụng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, trong đó có các khoản Nga chi có chứng từ và chi không có chứng từ. 

Tại phiên tòa, đại diện Công ty Housing Group xác nhận trách nhiệm của Công ty đối với các khoản bị cáo Nga chi có chứng từ chi của Công ty. Các khoản bị cáo Nga chi không có chứng từ thì bị cáo Nga phải chịu trách nhiệm. 

Mặt khác, những người bị hại cũng đề nghị Công ty Housing Group phải có trách nhiệm với họ do họ nộp tiền theo hợp đồng góp vốn và phiếu thu có dấu của Công ty.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 42 - Bộ luật Hình sự và các Điều 604, 605, 606, 608 - Bộ luật Dân sự thì Châu Thị Thu Nga và Công ty Housing Group phải liên đới bồi thường cho 501 người bị hại số tiền chiếm đoạt là hơn 242 tỷ đồng, trong đó Công ty Housing Group phải bồi thường gần 187,5 tỷ đồng, bị cáo Châu Thị Thu Nga phải bồi thường 54,7 tỷ đồng.   

Đối với việc chi số tiền hơn 157 tỷ đồng không có chứng từ của bị cáo Châu Thị Thu Nga, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã lấy lời khai của những người Châu Thị Thu Nga khai đưa tiền, nhưng những người này đều không thừa nhận. Tiến hành đối chất giữa Châu Thị Thu Nga và những người có liên quan đến việc nhận tiền nêu trên, kết quả cho thấy bị cáo Châu Thị Thu Nga và những người mà Nga khai là đã đưa tiền đều giữ nguyên lời khai của mình. 

Về việc Châu Thị Thu Nga khai sử dụng số tiền hơn 157 tỷ đồng này, do thời hạn điều tra đã hết nên ngày 9-6-2017, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định số 10/C46-P11 về việc tách hành vi và tài liệu liên quan đến việc chi số tiền hơn 157 tỷ đồng này để điều tra làm rõ. Tại bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã kiến nghị cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh làm rõ nội dung này để bảo đảm quyền lợi cho các khách hàng đã góp vốn vào Dự án B5 cầu Diễn. 

Đối với hành vi, trách nhiệm của một số cá nhân thuộc sở, ban, ngành thuộc UBND TP Hà Nội, UBND huyện Từ Liêm, TP Hà Nội và hành vi của một số cá nhân thuộc UBND thị trấn Cầu Diễn, như: Để cho Công ty Housing Group thi công cọc khoan nhồi khi chưa có giấy phép xây dựng; giao cho Liên danh Công ty Housing Group và Công ty HAIC nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch Dự án B5 Cầu Diễn tại ô đất CT5 và ô đất HH2, nhưng không kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Dự án và hoàn thiện các thủ tục pháp lý... 

Quá trình điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã có nhiều văn bản yêu cầu Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) làm rõ nội dung này, nhưng chưa được điều tra làm rõ. Ngày 9-6-2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định số 10/C46-P11 về việc tách hành vi trên để điều tra làm rõ và đề xuất xử lý theo quy định pháp luật.

Theo TTXVN