Ngày 19-4, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử 3 bị cáo: Dương Văn Cường (SN 1976), trú tại số nhà 269, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, nguyên Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Ngụy Hoàng Phương (SN 1982), Giám đốc công ty TNHH MTV Phú Thành (trú tại số 02, ngõ 64, đường Vương Văn Trà, phường Trần Phú, TP Bắc Giang; Vũ Thị Ninh (SN 1984), kế toán công ty TNHH MTV Phú Thành (trú tại số 132, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang) đều về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khi còn công tác tại Ngân hàng Vietinbank, Cường nhờ Phương đứng ra thành lập và làm giám đốc công ty TNHH MTV Phú Thành, mọi hoạt động của công ty này do Cường chỉ đạo, điều hành.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong thời 3 tháng (từ ngày 1-7 đến ngày 29-9-2009), Cường đã lợi dụng chức vụ của mình, trực tiếp cùng Phương, Ninh lập khống 6 bộ hồ sơ vay vốn tại Phòng giao dịch Bắc Giang thuộc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Giang để chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng. Các hồ sơ khống này đứng tên 5 cá nhân và 2 doanh nghiệp. Phương với chức danh Giám đốc Công ty Phú Thành đã giúp sức cùng Cường chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng; Ninh với chức danh kế toán Công ty Phú Thành đã cùng Phương giúp sức cho Cường chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 1-8-2008 đến 1-1-2010, Cường đã vay rồi bỏ trốn để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 31,8 tỷ đồng của 6 nạn nhân khác.

Đến ngày xét xử, mới có một cá nhân do Cường nhờ đứng tên vay vốn hoàn trả 500 triệu đồng, còn lại chưa bị cáo nào nộp trả số tiền đã chiếm đoạt. Ngân hàng Vietinbank và những người bị hại yêu cầu Cường và đồng phạm trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cùng với lãi suất.

Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, căn cứ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cường 30 năm tù về cả hai tội, bị cáo Phương 12 năm tù và bị cáo Ninh 6 năm tù.

Xét xử phúc thẩm Vụ nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Eximbank chiếm đoạt 264 tỷ đồng

Ngày 19-4, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, đang bỏ trốn) chiếm đoạt 264 tỷ đồng của khách hàng gửi tiền tại Eximbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

 

Giả danh bộ đội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(BGĐT)- Bằng thủ đoạn chủ động bắt chuyện làm quen trên những chuyến xe đường dài, nói dối mình là bộ đội có khả năng xin được việc làm hoặc mua sắm tài sản thanh lý giá rẻ trong những đơn vị thuộc quân đội, đối tượng Nguyễn Trọng Đài đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. 

 

Gần 30 người tố cáo bị lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(BGĐT) - Theo thông tin từ cơ quan điều tra Công an TP Bắc Giang, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận đơn của 28 cá nhân tố cáo đối tượng Dương Thị Thúy (SN 1973) ở tổ dân phố Hòa Sơn, phường Đa Mai (TP Bắc Giang) có hành vi chiếm đoạt tài sản.

 

Bắt đối tượng lừa xin việc chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Ngày 7-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Đác Lắc đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Thị Ánh Tuyết (SN 1983, trú phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Bắt giam thủ quỹ chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng của Sacombank

Ngày 21-2, ông Trần Trung Nhân, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Trần Trung Kiên, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Gia Kiệm ở huyện Thống Nhất (thuộc chi nhánh Long Khánh của Ngân hàng Sacombank) để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.