Cụ thể, hồi 18 giờ ngày 16/1/2014, tại cổng nhập cảnh cửa khẩu Bắc Luân, Chi cục Hải quan Móng Cái đã phát hiện N.T.A trú tại xã Hải Xuân (Móng Cái, Quảng Ninh) vận chuyển một thùng catton có chứa 24.900 chiếc thẻ cào nạp tiền MobiFone mệnh giá 100.000 đồng từ Trung Quốc về Việt Nam. N.T.A khai nhận làm nghề xách hàng thuê và được hai thanh niên lạ đến đặt vận chuyển thùng hàng về Việt Nam với giá 50.000 đồng.

Chi cục Hải quan Móng Cái đã đề nghị giám định số thẻ trên và Trung tâm thông tin di động khu vực 5 đã kết luận 24.900 thẻ nói trên là thẻ giả, không phải do MobiFone cung cấp trên thị trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được 4 đối tượng có hành vi làm giả thẻ cào MobiFone gồm: Nguyễn văn Chung (sinh năm 1980, ở 28 Thái Bình, phường Tân Bình, Hải Dương); Phạm Văn Duật (sinh năm 1981, ở 228 Hoàng Lộc, Lê Thanh Nghị, Hải Dương); Trần Việt Cường (sinh năm 1981, ở 140A Tôn Đức Thắng, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng) và Đào Anh Tuấn (sinh năm 1978 ở Khu Công nghiệp Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương).

Cơ quan Công an Quảng Ninh cũng cho hay, ngoài việc bị Hải quan bắt giữ 24.900 thẻ, còn một số lượng lớn thẻ giả vận chuyển trót lọt về Việt Nam. Các đối tượng đã sử dụng thẻ giả này làm tài sản thế chấp tại một chi nhánh ngân hàng ở Hải Dương để vay khoảng 35 tỷ đồng và chia nhau sử dụng số tiền trên. Số thẻ này không được bán ra thị trường nên không gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, trong đó ra Quyết định truy nã 1 bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.