Các đối tượng có liên quan và số tài liệu bị thu giữ.

Theo Thượng tá Hằng, Đội thương mại điện tử (Phòng PC50) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội), Cục C50 đấu tranh, làm rõ, bắt khẩn cấp 9 đối tượng, gồm: Phùng Quốc Huy (SN 1985, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Tổng Giám đốc; Trần Việt Hưng (trú tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), giữ 30% cổ phần; Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, ở phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội), giữ 40% cổ phần.

Nguyễn Đức Chung (trú tại phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), người đầu tiên sáng lập ra công ty HGI; Lưu Thị Thanh Trà (trú tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), vợ của Nguyễn Đức Chung; Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, trú tại Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trần Thị Lan (SN 1974, trú tại phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), kế toán trưởng; Vũ Văn Linh (SN 1978, ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội), nhân viên kỹ thuật; Lưu Quang Tùng (SN 1979, trú tại Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội).

Các đối tượng khai nhận, Công ty HGI được thành lập từ tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ đó đến nay. Công ty HGI tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản có website hgi.com.vn. Công ty mua phần mềm MT4 của đối tác nước ngoài, sử dụng phần mềm này cho nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ với cách thức như sau: Trên sàn HGI, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị “lot” (1 lot = 100 Ounce), giao dịch tối thiểu là 0,1 lot/lệnh và tối đa là 8 lot/lệnh.

Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ chính có mức thanh toán lớn gồm EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY.

Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ với công ty và được cấp tài khoản. Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của công ty. Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở công ty nộp tiền mặt hoặc sử dụng internet banking để chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Số tiền được quy đổi ra điểm, tương ứng 1 điểm = 21 nghìn đồng. Cơ quan điều tra xác định, đến nay, đã có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty HGI.

Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, từ tháng 5/2012 đến nay, Công ty HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng từ 1,5-2%/tháng. Khi giới thiệu được nhà đầu tư, nhân viên sẽ được 0,3% số tiền của nhà đầu tư ủy thác, nhân viên kế toán được hưởng 2,5% số tiền đó.

Theo cơ quan điều tra, Công ty HGI đã nhận của các nhà đầu tư số tiền 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.

Đối với hoạt động huy động vốn, Công ty HGI nhận ủy thác đầu tư. Số tiền này, công ty đã sử dụng để mua 5 hecta đất ở Phú Quốc với giá 10 tỷ đồng, xây dựng xưởng gốm với số tiền 20 tỷ đồng. Số tiền còn lại công ty huy động được đã được sử dụng để chi trả lương, thưởng và kinh phí hoạt động của công ty.

Riêng Chi nhánh tại Đã Nẵng có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số tiền 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số tiền 15,7 tỷ đồng. Số tiền thu được tại Chi nhánh Đà Nẵng được chuyển ra trụ sở ở Hà Nội và đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.

Cùng với việc bắt khẩn cấp 9 đối tượng trên, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty HGI tại tầng 3,4 tòa nhà Artex số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội và Chi nhánh của công ty tại địa chỉ lầu 6 tòa nhà trung tâm tài chính dầu khí Đà Nẵng (lô A2.1 đường 30/4 phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng), thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi “Kinh doanh trái phép” của Công ty HGI đã vi phạm Điều 159 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Khánh Linh/Dân trí