Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu (sinh năm 1963), hiện cư trú tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh và Thanh Minh Hùng (TP Hồ Chí Minh) về tội "Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo truy tố, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) khai nhận, từ cuối tháng 4, đầu tháng 5-2017, Phan Văn Anh Vũ đã đồng ý chi số tiền 2,2 triệu USD để Hoàng Hữu Châu lo thủ tục làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho vợ chồng Vũ và 6 người con thông qua kênh ngoại giao.

Vũ "nhôm" vì muốn làm quốc tịch Mỹ đã bị lừa hàng trăm ngàn USD.

Số tiền Vũ sẵn sàng chi để mua quốc tịch cho Vũ và vợ là 1 triệu USD/người, và 6 người con với chi phí 200 nghìn USD. Đến tháng 5-2017, Châu gặp Vũ lấy 700.000 USD. Sau đó, Châu yêu cầu gia đình Vũ mỗi người nộp 8  ảnh thẻ.

Sau khi nhận tiền của Phan Văn Anh Vũ, Hoàng Hữu Châu được Thanh Minh Hùng đưa cho bộ hồ sơ gồm các tờ khai bằng tiếng Anh có các mục lăn tay, Hùng dặn Châu đem về để hoàn thiện, đồng thời thu của mỗi người trong gia đình ông Vũ 4 ảnh cỡ 5x5cm. Châu nhận hồ sơ rồi liên lạc hẹn gặp Vũ, Châu trực tiếp đến lăn tay Vũ.

Tuy nhiên, sau khi đưa tiền cho Châu, Vũ "nhôm" nhiều lần yêu cầu Châu giao hộ chiếu nhưng Châu khất lần và nêu ra nhiều lý do để trì hoãn. Đến đầu tháng 12, Châu nói với Vũ là đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore, và yêu cầu Vũ sang Singapore để nhận.

Tin lời Châu, ngày 21-12-2017, Vũ "nhôm" dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia. Từ Campuchia, ngày 22-12-2017, Vũ nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu.

Gặp Vũ tại Singapore, Châu lại đưa ra lý do là hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ 1-1-2018 và hiện đang để bên Mỹ. Châu đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển nhưng Vũ không chịu. Ngày 27-12-2017, Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra Hoàng Hữu Châu khai chỉ nhận của Vũ 150.000 USD. Châu khai đã đưa 145.000 USD cho con trai của Thanh Minh Hùng và 5.000 USD cho Hùng. Nhưng con trai Thanh Minh Hùng không thừa nhận có nhận tiền của Châu.

Theo lời khai của Thanh Minh Hùng, người này có đưa hồ sơ xin cấp quốc tịch Mỹ của gia đình Vũ và tiền nhận của Châu cho ông Thái Quốc Hải (trú tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ).

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận mình và Hải đều không quen biết một cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam. Hùng vẫn nhận lời làm bừa để kiếm tiền.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao tối cao nhận định, số tiền Phan Văn Anh Vũ bị lừa là 150.000 USD, trong đó Hoàng Hữu Châu chiếm đoạt 145.000 USD, bị can Thanh Minh Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.

Khởi tố, phát lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” (SN 1975, ở tại Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Chấn Phong). 

Bộ Công an tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ

Ngày 4-1-2018, Bộ Công an ra thông báo về việc Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ.

Bộ Công an thông tin kết quả điều tra vụ án Phan Văn Anh Vũ

Ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an thông tin kết quả điều tra vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” (sinh năm 1975; trú tại số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP  Đà Nẵng).

Theo Lao động